Fraudes bancaires
Arnaque via LuxTrust : une suspecte arrêtée après un vol de codes
Un faux employé de banque a appelé une victime, puis un individu a volé son téléphone et ses codes LuxTrust. Une suspecte a été arrêtée par la police qui rappelle les risques encourus par les «mules».
Les faits se sont déroulés ce mercredi 11 novembre. Vers 19h10, une personne alerte la police après avoir reçu un appel provenant d’un prétendu employé de banque. À la suite de ce coup de fil, un individu se rend chez elle et lui dérobe son téléphone portable ainsi que sa carte bancaire et ses mots de passe LuxTrust. S’enchaînent ensuite plusieurs paiements débités sur le compte bancaire de la victime.
Une enquête est ouverte et les forces de l’ordre parviennent à identifier une femme soupçonnée d’être liée aux transactions frauduleuses. Sur ordre du parquet, une perquisition a été menée à son domicile. La suspecte a été arrêtée et trois téléphones portables ont été saisis.
Quels risques encourus ?
La police rappelle les risques liés au « money muling », ou recours à des « mules financières » : des personnes qui mettent leur compte bancaire à disposition pour recevoir ou transférer de l’argent provenant d’activités criminelles. Le fait de fournir un compte à des fins de blanchiment est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et d’une amende pouvant atteindre 1 250 000 euros. Les sommes concernées, ou leur contre-valeur, font en outre l’objet d’une confiscation.
Lorsque l’infraction constitue une participation à l’activité principale ou secondaire d’une association ou d’une organisation criminelle (article 506-5, point 2, du Code pénal), la peine peut même atteindre 15 à 20 ans de prison, précise la police.
